CFT

金融犯罪防止用ブロックチェーン監視サービスを展開するエリプティック（Elliptic）は8月2日、グーグル傘下のデータサイエンティスト向け機械学習プラットフォーム「カグル（Kaggle）」で扱える、「エリプティック・データセット」を発表した。これにより、AML（アンチマネーロンダリング）など不正な仮想通貨取引を予測・検...

スティーブン・ムニューシン米財務長官は6月21日、金融活動作業部会（FATF）の閉会時に、今回のFATFの仮想通貨に関する新ガイドラインにより、仮想通貨のマネーロンダリング（資金洗浄）対策が強化されると強調した。...

仮想通貨・ブロックチェーン技術が直面する公共政策問題に焦点を当てた研究・意見表明などを行う（アドボカシーセンター）非営利組織コインセンターは、英大蔵省に対して、マネーロンダリング規制（AML）およびテロ資金供与対策規制（CFT）の範囲を広げすぎないように強く要請した。コインセンターが6月10日に公表したプレスリリースで...

2017年初頭以来、米国内の仮想通貨取引所から海外取引所へのクロスボーダー決済が約47％増加しており、米国規制当局による追跡の困難さが表面化しているという。...