Fraud

米国証券取引委員会（SEC）は、仮想通貨を利用し数百万ドル（数億円）規模のネズミ講（無限連鎖講）を運用していると、首謀者で米カリフォルニア州居住のダニエル・パチェコ氏を提訴した。...

オーストラリア証券投資委員会（ASIC）は、仮想通貨詐欺の疑いがあるプロジェクトに関して新たな警告を発表した。この詐欺行為は、「ダータロン（Dartalon）」および「GFCインベスティメント」という2つの名称で知られる組織によるものという。...

仮想通貨による資金調達イニシャル・コイン・オファリング（ICO）を不法に宣伝したとして起訴されたプロボクサーのフロイド・メイウェザー・ジュニア氏と音楽プロデューサーのDJキャレド氏は、不起訴となった。裁判所に5月13日に提出された文書で明らかになった。...

米国司法省（DOJ）は、仮想通貨を盗むため、スマートフォンの紛失・盗難時などのSIM再発行（SIMスワップ）を悪用したハッカー集団「ザ・コミュニティ」を、15件の罪状で起訴した。DOJによる5月9日の発表で明らかになった。...

仮想通貨関連の詐欺に関する相談件数が2016年から2018年にかけて145倍以上に急増した。フランス金融市場庁（AMF）が5月7日に発表した年次報告書で明らかになった。...

太平洋の島国サモアの教会は、牧師が会衆への説教のために出資金詐欺（ポンジ・スキーム）として悪名高い「ワンコイン（OneCoin）」関係者を招いたことで、捜査対象となっている。ニュージーランドのラジオNZが4月26日に報じた。...

仮想通貨ビットコイン創設者サトシ・ナカモトを自称するクレイグ・ライト氏が、英国の仮想通貨ポッドキャスターのピーター・マコーマック氏を名誉毀損で訴えた。18日にマコーマック氏がツイッターで明かした。...

ベルギーの金融サービス市場局（FSMA）は、詐欺行為を行っている仮想通貨関連ウェブサイトのブラックリストを更新。従来の113サイトに加えて、新たに7ヵ所の仮想通貨取引プラットフォームを追加した。...

カナダ警察は、仮想通貨イーサパーティー「FUEL」でICO（イニシャル・コイン・オファリング）詐欺行為を働いたとして、同国のブロックチェーン・コンサルタント企業Vanbex（バンベックス）の創設者の資産を凍結した。3月14日に公開された裁判所文書で明らかになった。...

仮想通貨が、犯罪で得た利益のマネーロンダリング（不正資金洗浄）に悪用された疑いがあると、仮想通貨取引所から7000件以上警察に報告されていたことが明らかになった。期間は2018年の1年間のもので、2017年9ヶ月間の669件から10倍以上増加した。...