米司法省、ベネズエラ人を約10億ドルのマネロン容疑で起訴　仮想通貨などの使用で

仮想通貨などを利用米司法省バージニア東部地区は1月9日、ベネズエラ国籍のホルヘ・フィゲイラ容疑者を約10億ドル規模のマネーロンダリング共謀容疑で刑事告発したと発表した。同容疑者は銀行口座、仮想通貨取引所口座、プライベートウォレット、ペーパーカンパニーを使用して不正資金を米国内外で洗浄していたとされる。担当の連邦検事は、この規模の犯罪行為が金融システムと公共の安全に深刻な脅威をもたらすと述べた。数十億ドル規模の不正資金を移動させる者は連邦法の下で特定され、訴追されると強調している。関連：米SEC委員長、ベネ...