仮想通貨詐欺

米ニュージャージー州の米陸軍契約司令部（ACC）はこのほど、仮想通貨投資サービス事業者向けに仮想通貨調査の業務委託の事前公示を掲載した。ビットコインのリアルタイム解析など米軍内での犯罪捜査などに使用するソリューションを求めている。...

米メリーランド州は、ICOや仮想通貨関連プロジェクトを捜査する「オペレーション・クリプトスイープ」に参加する。疑わしい仮想通貨投資商品の調査を実施する。...

米地方裁判所は、米証券取引委員会（SEC）が詐欺容疑で起訴していたニューヨーク拠点の男の資産800万ドル（約8億4000万円）を凍結した。SECが8月13日に発表した。SECは前日、同男の関連資産を差し押さえるよう要請していた。...

2019年の仮想通貨取引所や投資家やユーザーのサイバー犯罪被害額は、43億ドル（約4500億円）に達した。ブロックチェーンセキュリティ会社サイファートレース（CipherTrace）が8月12日、報告書で述べた。...

米証券取引委員会（SEC）は、ニューヨーク拠点の男とその男の事業体2社を、イニシャル・コイン・オファリング（ICO）詐欺の容疑で訴えた。ヒンデンブルク・リサーチが8月12日、SECの訴状を公開した。約1480万ドル（約16億円）を稼いだとされる。...

トロン財団は、トロンの名前を悪用したポンジスキーム（ネズミ講）への抗議の声に対し、「騙された人々に同情するが、暴力行為を強く非難する」とし、詐欺行為を行っていたとされる企業に「同社の名前の使用を停止するよう求めた」と述べた...

フランスで投資家による仮想通貨関連の苦情が、今年2月以降に入って増加している。フランス金融市場庁（AMF）が7月2日、「2019リスクマップ」を発表した。...

米ニュージャージー州在住の44歳の男が、仮想通貨関連の詐欺を働いたとして、7年2カ月の禁錮刑を言い渡された。米司法省が7月1日に発表した。...

ロシアの中央銀行によると、同国で詐欺師が盗んだカネを引き出すのに仮想通貨を利用するケースはめったにない。同国タス通信は6月21日に報じた。...

米商品先物取引委員会（CFTC）は、1億4700万ドル（約160億円）規模のビットコイン詐欺を行ったとして英国拠点のコントロールファイナンス（Control-Finance Ltd）と元経営者を提訴した。...