Bitcoin Scams

米証券取引委員会（SEC）と米商品先物取引委員会（CFTC）は、仮想通貨のアドバイザーや取引事業者ら投資家に対し、詐欺ウェブサイトに警戒するよう警告を発した。...

21歳のジョエル・オーティズ容疑者が、スマートフォンをハッキングし仮想通貨を盗んだとして10年の禁固刑を言い渡され、仮想通貨の窃盗で米国で初めて有罪判決を受けた者の1人となった。...

マイクロソフト・コリアは、韓国が仮想通貨に関連する犯罪事件の増加に直面していると主張した。同社は、2018年における韓国内のクリプトジャッキング発生率は0.05％にすぎないものの、その発生率の変動において、市場との相関関係を指摘した。...

米国のマンハッタン地区検事は、薬物を販売して数百万ドル相当のビットコイン（BTC）をマネーロンダリングしていたとされる個人グループを起訴した。同地区検事が4月16日に発表した。...

シンガポールで仮想通貨のマルチレベルマーケティング（MLM）商法として機能する「ワンコイン（OneCoin）」を促進したとして、男2人を起訴した。同国では初めてのケース。地元のニュースメディア、ビジネスタイムズが4月10日伝えた。...

米国で1000人以上にビットコインを販売したローカルビットコインのトレーダーが2年の禁固刑を言い渡された。カリフォルニア州の地区検察局が4月8日に認めた。...

33歳のデンマーク人男性が、仮想通貨ビットコイン（BTC）で45万ドル（約5000万円）以上のマネーロンダリングを行ったとして、4年3ヵ月の懲役刑を宣告された。...

韓国の警察が、2018年5月からの6ヵ月間で計212億ウォン（約20億6800万円）以上を約5万6000人からだまし取った仮想通貨詐欺の容疑者グループを逮捕した。この事件では、キーワードを使って容疑者を識別できるよう、ソウル特別公安局が訓練したAIが利用されたという。...

ベルギーの金融サービス市場局（FSMA）は、詐欺行為を行っている仮想通貨関連ウェブサイトのブラックリストを更新。従来の113サイトに加えて、新たに7ヵ所の仮想通貨取引プラットフォームを追加した。...

カナダ警察は、仮想通貨イーサパーティー「FUEL」でICO（イニシャル・コイン・オファリング）詐欺行為を働いたとして、同国のブロックチェーン・コンサルタント企業Vanbex（バンベックス）の創設者の資産を凍結した。3月14日に公開された裁判所文書で明らかになった。...