Bitcoin Scams

北朝鮮は経済制裁に対抗するために仮想通貨を含むサイバー攻撃を行なっていた。コリア・ヘラルドがFBIのサイバー担当者の話として伝えた。...

オーストラリア証券投資委員会（ASIC）が、出資金詐欺（ポンジ・スキーム）として悪名高い「ワンコイン（OneCoin）」について、「詐欺に巻き込まれる可能性がある」と同国民に警告した。ASICウェブサイトにおいて、5月28日に発表した。...

無料で仮想通貨を入手し、1日に最大45ドル（約4900円）を稼げるチャンスと勧誘するソフトウェアを詐欺だとする指摘が出ている。フリーのマルウェアハンターを自称する「Frost」がツイッターで5月20日に述べた。...

ブラジル警察は、8億5000万レアル（約232億円）相当の仮想通貨でのポンジ・スキーム（出資金詐欺）を運営していた疑いで10人を逮捕した。コレイド・ド・ポヴォなど複数の地元メディアが21日に報じた。...

オランダのルクセンブルグ当局とユーロポール（欧州刑事警察機構）は、「仮想通貨タンブラー（暗号通貨ミキシングサービス）」の3大サービスのうちの1つ、「ベストミキサー（Bestmixer.io）」の検挙・閉鎖を発表した。仮想通貨タンブラーは、犯罪に利用された仮想通貨と、（問題のない）他の仮想通貨を混合し、元の情報源の追跡を...

ニュージーランドの仮想通貨取引所クリプトピア（Cryptopia）でハッキングされたイーサリアム（ETH）の一部が動かされ、別の仮想通貨取引所に入金された。マネーロンダリング対策システムを提供するコインファームが5月20日にツイッターで明かした。...

米国証券取引委員会（SEC）は、3000万ドル（約33億円）相当規模の仮想通貨ポンジ・スキーム（投資詐欺）を停止させた。ポンジ・スキームは、出資者から集めた資金を運用・事業に利用せず、別の出資者の資金を配当などと偽って渡す形態で資金収集を続けるというもの。SECによる5月21日のプレスリリースで明らかになった。...

オランダ警察は、偽のビットコイン（BTC）マイニング運営で投資家らに詐欺行為をはたらいたとして、元企業家の男を逮捕した。同国のヘルダーランダー紙が5月21日に報じた。被害額は2300万ユーロ（約28億円）とされる。...

オーストラリア証券投資委員会（ASIC）は、仮想通貨詐欺の疑いがあるプロジェクトに関して新たな警告を発表した。この詐欺行為は、「ダータロン（Dartalon）」および「GFCインベスティメント」という2つの名称で知られる組織によるものという。...

仮想通貨ビットコイン取引所を名乗るコックストレード（Goxtrade）は詐欺であるとテッククランチが17日に報じた。...