Crimes

違法薬物などの取引の温床となっているダークウェブで、ビットコインを使った新たな犯罪手法が報告された。...

仮想通貨マルチミリオネアが自宅2階のベランダから飛び降りるに至った窃盗未遂事件をめぐる公判が、来月ノルウェーで開かれる。同国テレビTV2が9月8日に報じた。10月17日と18日に行われるとしている。...

マルタの金融規制当局「マルタ金融サービス局（MFSA）」は9月6日、金融市場監督上の優先事項と、2019年から21年までの3年間のビジョンをまとめた戦略計画を発表した。マネーロンダリング、金融犯罪、テロ資金調達を防止する一環として、仮想通貨関連の監視強化を優先事項の1つとして挙げた。...

イスラエルの仮想通貨ウォレット開発企業ZenGo（ゼンゴー）は、QRコード生成サイト検索で、グーグル検索で「bitcoin qr generator」をタイプした場合、トップの5件のうち4件が詐欺のウェブサイトに誘導されると述べた。8月29日にブログで伝えた。...

中国湖南省の警察当局が、インターネットカフェのコンピューターを遠隔操作し不正な仮想通貨マイニングを行っていた疑いで、容疑者15名を逮捕し、2000万元（約3億円）を押収したという。捜査は現在も進行中で、コンピューター管理者9000名以上の買収や、獲得した仮想通貨を数億元（1億元＝約14億9000万円）に換金したことが明...

大口投資家の動きを知らせるホエール・アラート（Whale Alert）とビットコイン・アビューズは、連携して仮想通貨関連犯罪の対策に取り組む。ホエール・アラートが9月3日に発表した。...

インドのケララ州で、5人の人間が、仮想通貨投資事業の運営者を殺害した容疑で逮捕された。ビットコインに投資する事業で投資家から62万5000ドルを集めたが、ビットコインを狙った犯行グループにより、拷問された上で殺害された。Yahoo！Newsが9月2日に事件について報道した...

国連薬物犯罪事務所（UNODC）のサイバー犯罪プログラム局のニール・ウォルズ局長は、仮想通貨の存在が、サイバー犯罪やマネーロンダリング（資金洗浄）、テロ資金調達などの対策を著しく困難にしていると警告した。...

フランスの警察は、モネロ（XMR）を標的にしたクリプトジャックに使用されていた大規模なボットネットを閉鎖した。英BBCが8月27日に報じた。...

仮想通貨の不正取引調査を手がけるチェイナリシス（Chainalysis)は8月14日、「仮想通貨の類型学： ブロックチェーンについて知っておくべき事実」というオンラインセミナーを開催した。ダークネット市場、テロ資金、犯罪に絡んだ仮想通貨アドレスのブラックリスト化、不正流出、詐欺などを含む、仮想通貨業界のリスク類型に触れ...