Crimes

米連邦取引委員会（FTC）は22日、仮想通貨を使ったピラミッドスキームに関わった4人の被告に対して50万ドル（約5250万円）以上の罰金を課した。...

米ロサンゼルスの男がビットコインATMや取引所を使って2500万ドル（約26億円）のマネーロンダリング（資金洗浄）をした罪を認めた。...

仮想通貨取引所ジェミニの創業者で起業家のウィンクルボス兄弟は、CNNとのインタビューの中で、仮想通貨市場は未だに個人投資家主導で「ウォール街は居眠り運転している」と述べた。...

マレーシアの国営電力会社テナガ・ナショナル（TNB）は、ビットコイン（BTC）マイナーらによる電気窃盗の被害が甚大になっていることを理由に、対策を強化する。...

米ニューイングランド拠点のシンプリーバイタル・ヘルスは、違法にICOを実施したとされる件をめぐり、米証券取引委員会（SEC）と和解合意した。SECが8月12日に発表した。SECに登録していないICOで630万ドル（約6億7000万円）を調達したとされる。...

米地方裁判所は、米証券取引委員会（SEC）が詐欺容疑で起訴していたニューヨーク拠点の男の資産800万ドル（約8億4000万円）を凍結した。SECが8月13日に発表した。SECは前日、同男の関連資産を差し押さえるよう要請していた。...

2019年の仮想通貨取引所や投資家やユーザーのサイバー犯罪被害額は、43億ドル（約4500億円）に達した。ブロックチェーンセキュリティ会社サイファートレース（CipherTrace）が8月12日、報告書で述べた。...

中国の警察当局が、分散型取引プラットフォームであるイーサデルタを調査しているとの情報が浮上している。イーサデルタを巡っては、米証券取引委員会（SEC）が昨年11月に創業者を起訴している。...

金融犯罪防止用ブロックチェーン監視サービスを展開するエリプティック（Elliptic）は8月2日、グーグル傘下のデータサイエンティスト向け機械学習プラットフォーム「カグル（Kaggle）」で扱える、「エリプティック・データセット」を発表した。これにより、AML（アンチマネーロンダリング）など不正な仮想通貨取引を予測・検...

インドのIT企業2700社以上が加盟するナスコム（NASSCOM）は、インド政府の専門家委員会による仮想通貨の全面禁止の提案に反対している。すでに法令・規制を遵守している合法的な企業の追放につながるだけだと主張している。...