Crimes

仮想通貨取引所にシャドーバンキングを行ったとして米ニューヨーク州南地区の連邦検事局（SDNY）に起訴された2人が、渦中のビットフィネックスの資金を預かるクリプトキャピタルと関わりがある可能性が浮上した。The Blockが1日に報じた。...

米ニューヨーク州南地区 連邦検事局は、アリゾナ州の男性とイスラエル人女性について、不正送金などのシャドーバンキングを行った仮想通貨取引サービスの首謀者として起訴した。...

太平洋の島国サモアの教会は、牧師が会衆への説教のために出資金詐欺（ポンジ・スキーム）として悪名高い「ワンコイン（OneCoin）」関係者を招いたことで、捜査対象となっている。ニュージーランドのラジオNZが4月26日に報じた。...

仮想通貨犯罪の95％はビットコイン（BTC）がらみだ。米チェイナリシの共同創設者ジョナサン・レビン氏が4月24日、フォーチュンに述べた。...

米証券取引委員会（SEC）と米商品先物取引委員会（CFTC）は、仮想通貨のアドバイザーや取引事業者ら投資家に対し、詐欺ウェブサイトに警戒するよう警告を発した。...

21歳のジョエル・オーティズ容疑者が、スマートフォンをハッキングし仮想通貨を盗んだとして10年の禁固刑を言い渡され、仮想通貨の窃盗で米国で初めて有罪判決を受けた者の1人となった。...

マイクロソフト・コリアは、韓国が仮想通貨に関連する犯罪事件の増加に直面していると主張した。同社は、2018年における韓国内のクリプトジャッキング発生率は0.05％にすぎないものの、その発生率の変動において、市場との相関関係を指摘した。...

イスラエルに住む男が友人から900万ドル以上（約10億円）の仮想通貨ダッシュを盗んだとして起訴された。地元メディアのNews1が報じた。...

米国の金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）は、銀行秘密法（BSA）に違反して報告義務を怠ったとして、P2P（ピアツーピア）で仮想通貨交換を行う男に罰金を科した。FinCENが発表した。FinCENが仮想通貨取引業者を取り締まるのは初めてだという。...

米国のマンハッタン地区検事は、薬物を販売して数百万ドル相当のビットコイン（BTC）をマネーロンダリングしていたとされる個人グループを起訴した。同地区検事が4月16日に発表した。...