Money Laundering

過去12か月間に英国で登録申請を行った仮想通貨企業のほぼ90%が、金融監督機関の基準を満たせなかった。...

米国の下院議員は、デジタル資産の不正使用を調査する作業部会を設立するための法案に賛成票を投じた。...

仮想通貨取引所ワジールXに対する2億3500万ドルのハッキング事件の犯人が、約1億5000万ドル相当のアルトコインをイーサ（ETH）に交換したことが判明した。...

ブロックチェーン分析企業チェイナリシスの報告によると、洗練されたマネーロンダリング技術が法執行機関や仮想通貨サービスプロバイダーにとって重大な課題となっている。...

ブロックチェーン分析企業チェイナリシスの報告によると、洗練されたマネーロンダリング技術が法執行機関や仮想通貨サービスプロバイダーにとって重大な課題となっている。...

カンボジアの複合企業フイワングループが運営するオンラインマーケットプレイス「フイワンギャランティ」が、東南アジアにおけるオンライン詐欺を助長していた疑いが浮上している。...

北朝鮮と関連する組織が、プライバシープロトコルであるトルネードキャッシュを使用して、3月に約1億5000万ドル相当の盗んだ仮想通貨をマネーロンダリングした。...

米国では4月30日にバイナンス創業者チャンポン・ジャオ氏にも判決を下されるとみられているが、検察側は元CEOに対して懲役刑を求めている。...

タイ証券取引委員会（SEC）は、オンライン犯罪やマネーロンダリング防止のため、ライセンスを持たない仮想通貨取引所の国内での運営を禁止することを決定した。...

非営利倫理団体キャンペーン・フォー・アカウンタビリティ（CfA）が、ステーブルコイン発行企業サークルに対し、マネーロンダリングの疑惑を重ねて主張している。12月14日に公開された新たな公開書簡で、米ドルステーブルコイン（USDC）の発行者である同社がテロ組織への資金提供を容易にしているとの主張を展開した。...