Money Laundering

ナミビア政府は公式に仮想資産サービスプロバイダーを規制する法律に署名し、2017年の仮想通貨取引所を禁止するという決定を撤回した。...

2016年のビットフィネックスのハッキング事件に関連したビットコイン（BTC）を数十億ドル規模でロンダリングしたとされる夫婦が、米国の検察当局と司法取引を結んだ。...

新たな研究によれば、サイバー犯罪者たちは不正な資金を移動する主要な手段としてビットコインを利用することが少なくなり、法定通貨チャネルへ戻るか、他の仮想通貨を選択する傾向にある。...

世界有数の仮想通貨取引所であるバイナンスの法的トラブルが続いている。新たな報道によれば、フランスでも2022年初頭からバイナンスへの調査が行われているという。...

米連邦捜査局（FBI）とウクライナ警察は、サイバー犯罪を支援しているとされる9つの仮想通貨取引所のドメインを押収した。...

トルネードキャッシュの開発者であるアレックス・ペルツェフ氏が、約9か月間の収監を経て釈放される見通しとなった。...

トルネードキャッシュの開発者であるアレックス・ペルツェフ氏が、約9か月間の収監を経て釈放される見通しとなった。...

米財務省が4月6日に公表した「DeFi（分散型金融）における違法資金リスク評価」報告書によると、北朝鮮民主主義人民共和国の関係者や詐欺師らがDeFiの脆弱性を悪用し、資金洗浄を容易に行っているという。...

北朝鮮のハッカーグループであるAPT43が、仮想通貨のロンダリングにクラウドコンピューティングを利用していることがわかった。サイバーセキュリティサービスのマンディアント（Mandiant）のレポートによると、北朝鮮のグループは「盗んだ仮想通貨をクリーンな仮想通貨のマイニングに利用」しているという。...

ブロックチェーン分析会社Ellipticが2月14日に共有したレポートによると、仮想通貨取引所バイナンスとフォビは、2022年6月24日に発生した1億ドルのハーモニー・ホライゾンのブリッジへの攻撃に関連する口座を凍結した。...