仮想通貨取引所のビッグデータ分析ツールが糸口、44億円以上のマネロングループ逮捕

バイナンス分析ツールが逮捕への糸口仮想通貨取引所大手バイナンスがウクライナの捜査当局に協力し、巨額の資金洗浄を行っていたグループの逮捕に繋がっていたことが判明した。3人のメンバーで構成される同グループは、犯罪組織の代わりに資金洗浄を行い、過去2年間で4200万ドル（約44億円）以上の資金を仮想通貨から法定通貨へ変えていたと報告される。主にウクライナで活動していたが、世界規模でランサムウェアを使用する幾つかのサイバー攻撃にも関わっていたと報告されている。ウクライナのサイバー警察は、バイナンスと2020年初頭...