規制

NY当局の新取り組み ニューヨーク州の金融規制当局NYDFSは、情報技術の事業創造経験と規制業務経験を併せ持つ人材の採用を開始した。情報化規制技術「RegTech」を取り入れ、仮想通貨を含む規制業務効率化を目的とする。 RegTechを用いた金融規制業務の効率化では、すでにイギリス中央銀行などの成功例が見られる。 イン...

フランスの金融市場庁（AMF）は、デジタル資産サービスプロバイダー（DASP）のライセンスに関する新しい規則とガイドラインを発表した。...

中国・広州の金融監督当局の責任者は、広州市の仮想通貨プラットフォームはすべて撤退したと発言した。中国の仮想通貨メディア8BTCなどが26日に報じた。...

仮想通貨の購入禁止へ 中央アジアの国ウズベキスタンの政府が、仮想通貨の購入を禁止したことが分かった。現地メディアが報じた。 ウズベキスタンは2018年に仮想通貨取引を合法化、取引所にライセンス制を設けるなど前向きな規制を整備してきた仮想通貨に寛容な国であったが、方針を大きく転換する。今回の決定で、認可を受けている取引所...

パラグアイ政府が仮想通貨業界へ本格調査 パラグアイ政府は2020年の中頃から、仮想通貨関連業者（VASPs）への調査を進める意向を公表した。これによりVASPsは、同国で初めて顧客情報を政府へ開示することになる。 この動きは今年6月に発表されたFATFのガイダンスに基づくもので、監査企業なども参画し、それら調査を進める...

米議会に新たな法案を提出 米アリゾナ州」の共和党議員Paul Gosar氏が、仮想通貨業界の規制明確化を求め、法案を提出したことが報じられた。 米有力メディアのフォーブスが入手したコピーによると、「仮想通貨法 2020」という名称の本法案は、下院に提出。どの連邦機関が仮想通貨を規制すべきか明確にするように求めている。 ...

深セン市が企業をヒアリング 中国深セン市の金融規制当局は、違法なビジネスを取り締まる目的で、中国の仮想通貨関連企業8社に対しヒアリング調査を行った。 8社の内2社は仮想通貨取引の場を提供し、6社はICO（イニシャル・コイン・オファリング）で資金調達を実施したと伝えられている。この調査は他の企業にも波及していく可能性が高...

インドの税務当局は、仮想通貨を調査するために職員を密かに訓練している。税務当局内部のガイドブックでは、仮想通貨やその特性、および税務当局の調査方法について説明している。...

米連邦裁判所がBitfinexへ召喚状を発布 疑惑が指摘されるテザー問題を巡り、大きな進展が見られた。 米連邦裁判所は17日、Bitfinexに対して、Crypto Capital社への召喚状の発布を許可した。Crypto Capital社はテザーの準備金を管理していた企業の一社で、テザーの不正融資問題を巡り、預託金8...

ブロックチェーン分析企業のサイファートレースは、大手銀行が毎年20億ドルにのぼる仮想通貨関連の取引を処理している可能性があると指摘している...