Money Laundering

国連薬物犯罪事務所（UNODC）のサイバー犯罪プログラム局のニール・ウォルズ局長は、仮想通貨の存在が、サイバー犯罪やマネーロンダリング（資金洗浄）、テロ資金調達などの対策を著しく困難にしていると警告した。...

米ロサンゼルスの男がビットコインATMや取引所を使って2500万ドル（約26億円）のマネーロンダリング（資金洗浄）をした罪を認めた。...

ブラジルの実業家エイケ・バティスタ氏が、マネーロンダリングの疑いで逮捕された。バティスタ氏はかつてブラジルで一番の大富豪とも呼ばれていた人物だ。...

タイの規制当局は、仮想通貨を使った不正行為を回避する目的でマネーロンダリング規制を改正する。...

マネロン規制などが強化される中、最近よく目にするヴァージン・コインという言葉。なぜ重要なのか？コインテレグラフが専門家に聞いた。...

”破滅博士”として知られるニューヨーク大学のヌリエル・ルビーニ教授は、仮想通貨取引所ビットメックスが「公然と組織的に不法行為に加担している」と名指しで批判した。...

”破滅博士”として知られるニューヨーク大学のヌリエル・ルビーニ教授は、仮想通貨取引所ビットメックスが「公然と組織的に不法行為に加担している」と名指しで批判した。...

米国のムニューシン財務長官は、ビットコインが「スイスの番号がついた銀行口座」になることを止めると宣言し、ビットコインが不法活動に使われないように全力を尽くすことを改めて表明した。...

スペイン警察は、同国のグループが、ビットコインATMを使用して900万ユーロ（約11億円）超をコロンビアなど他国の麻薬密売人に転送していたのを突き止めた。ブルームバーグが7月11日に報じた。...

カナダで営業する仮想通貨取引所は、2020年6月1日より同国金融取引報告分析センター（FINTRAC）への登録を法律で義務付けられる。7月10日に通知された。...