Money Laundering

6日に米経済番組のCNBCによって配信されたビデオの中でスティグリッツ教授は、「実のところ私は仮想通貨を閉鎖すべきと考えている」と発言。ビットコイン（BTC）などは「透明性の高いプラットフォームからダークなプラットフォーム」にマネーを動かすことによってマネーロンダリング（資金洗浄）など違法な活動を可能にしてしまっている...

南米チリのフェリペ・ラーライン財務大臣は、仮想通貨とフィンテック関連法案を議会に提出すると発表した。コインテレグラフ・スペイン版が15日に報じた。...

33歳のデンマーク人男性が、仮想通貨ビットコイン（BTC）で45万ドル（約5000万円）以上のマネーロンダリングを行ったとして、4年3ヵ月の懲役刑を宣告された。...

20カ国・地域（G20）が6月に福岡で開く財務相・中央銀行総裁会議で、仮想通貨によるマネーロンダリング（資金洗浄）やテロ資金供与対策のための新たな規制で合意することになった。4日に共同通信が報じた。...

主要国の金融監督当局で構成するバーゼル銀行監督委員会は13日、世界の銀行に対して仮想通貨に関するリスクを警告した。...

ブラジルのサンパウロ州司法裁判所は、サンタンデール銀行による控訴を棄却し、仮想通貨取引所メルカドビットコインに対し資金を返還すべきという判決を下した。3月8日に地元メディア、クリプトモエダス・ファシル（CriptomoedasFacil）が報じた。...

ロシア議会下院の金融市場委員会は、デジタル資産ユーザーに対する身元確認の義務化を検討している、同国メディア、イズベスティアが3月7日に報じた。...

仮想通貨が、犯罪で得た利益のマネーロンダリング（不正資金洗浄）に悪用された疑いがあると、仮想通貨取引所から7000件以上警察に報告されていたことが明らかになった。期間は2018年の1年間のもので、2017年9ヶ月間の669件から10倍以上増加した。...

ドイツや英国の警察当局は、1000万ユーロ（約12億円）相当の仮想通貨IOTAを盗んだ容疑で、36歳の男性を逮捕した。...

ルーマニア最大の仮想通貨取引所Coinflux（コインフラックス）の創業者が、米国へと引き渡されることになった。昨年12月にマネロン容疑などでルーマニアで逮捕されていた。...