Money Laundering

米連邦準備制度理事会（FRB）のパウエル議長は、フェイスブックの独自仮想通貨「リブラ」について「マネーロンダリングやプライバシーなどで深刻な懸念がある」とし、リブラの計画に厳格に対処する必要があるとの姿勢を示した。...

オランダの財務相と法務・治安相は、マネーロンダリング（資金洗浄）防止対策の行動計画を議会に提出した。仮想通貨や特定の現金決済に関する規制案を含んでいる。...

スティーブン・ムニューシン米財務長官は6月21日、金融活動作業部会（FATF）の閉会時に、今回のFATFの仮想通貨に関する新ガイドラインにより、仮想通貨のマネーロンダリング（資金洗浄）対策が強化されると強調した。...

フェイスブックの独自仮想通貨「リブラ」をはじめ、仮想通貨に対する規制を検討するG7タスクフォースが設立されることが明らかになった。...

スペインの法執行機関が、キャッシュカードの偽造、また仮想通貨ビットコイン（BTC）を介したマネーロンダリング（資金洗浄）の容疑で35人を逮捕した。被害者はスペインだけで合計219人にのぼり、100万ユーロ（約1億2000万円）以上の資金洗浄を行ったという。...

今月21日に金融活動作業部会（FATF）が発表する予定の仮想通貨によるマネーロンダリング及びテロ資金供与への対策の解釈ノートとガイダンスについて、ブルームバーグは12日過去最大の規制ハードルになると報じた。...

オランダのルクセンブルグ当局とユーロポール（欧州刑事警察機構）は、「仮想通貨タンブラー（暗号通貨ミキシングサービス）」の3大サービスのうちの1つ、「ベストミキサー（Bestmixer.io）」の検挙・閉鎖を発表した。仮想通貨タンブラーは、犯罪に利用された仮想通貨と、（問題のない）他の仮想通貨を混合し、元の情報源の追跡を...

ニュージーランドの仮想通貨取引所クリプトピア（Cryptopia）でハッキングされたイーサリアム（ETH）の一部が動かされ、別の仮想通貨取引所に入金された。マネーロンダリング対策システムを提供するコインファームが5月20日にツイッターで明かした。...

リヒテンシュタイン政府は、トークン化およびVTサービスプロバイダ、ブロックチェーンに関する規制を可決したと発表した。5月8日に公開されたプレスリリースで明らかになった。...

世界最大の仮想通貨取引所バイナンスから盗まれた巨額ビットコインは7つのアドレスに移されたようだ。仮想通貨ニュースアウトレットのThe Blockが9日に報じた。...