Money Laundering

FATFは頻繁に管轄区域を変更している仮想通貨取引所バイナンスを行為的に捉えていないようだ。...

ブロックチェーン・リサーチ・ラボ（Blockchain Research Lab）のエリアス・ストレー博士と、ハンブルク大学のレンナー・アンテ氏は、「排他的マイニング」と呼ぶ現象を分析するレポートを発表した。...

世界最大の仮想通貨（暗号資産）取引所の1つであるバイナンス（Binance）は、ウクライナの法執行機関による大規模なマネーロンダリングスキームの摘発に協力した。...

仮想通貨（暗号資産）取引所ビッサム（Bithumb）によると、260万ドル（約2.7億円）相当の取引手数料が発生した0.55イーサ（ETH）は、最終的にビッサムのウォレットに行きついた。...

欧州議会は、EU（欧州連合）における仮想通貨の監視に関する多数の法的盲点を指摘する研究を公開した。ステーブルコイン、トークン基盤の資金調達、仮想通貨マイニングを通じたマネーロンダリングの脅威などをあげている。...

米国の捜査当局は、仮想通貨を使ったマネーロンダリングを行った疑いで、ロシア人の自称ラッパーを逮捕した。...

米ワシントン州在住の26歳の男が、おとり捜査官にビットコイン14万ドル（約1450万円）相当を販売したとして、マネーロンダリングの容疑で起訴された。3月10日に地方裁判所に出頭した。...

犯罪捜査に関連した押収した仮想通貨ビットコイン（BTC）を売却する事例があるが、フィンランド政府は押収したビットコインについての方針をまだ決定していない。...

オランダの金融情報関連の捜査当局（FIOD）は2月17日、仮想通貨がらみのマネーロンダリング容疑で男2人を逮捕した。米国内国歳入庁（IRS）が2月18日に発表した。男は仮想通貨ミキシング・サービスを利用していたが、当局は同男のビットコインアドレスとIPアドレスの関連を突き止めたとしている。...

米連邦検察は、ビットコインメディアのCoin Ninja（コイン・ニンジャ）CEOで仮想通貨ウォレットプロバイダーのドロップビットの創設者であるラリー・ハーモン氏を、マネーロンダリングとFinCEN（金融犯罪捜査網）の許可なしに送金事業を行った疑いで、起訴した。...