マネロン

オーストラリアのピーター・ダットン内務大臣は、テロリストらは仮想通貨を「致死的なミッションへの資金調達」として開拓していると述べた。11月7日にメルボルンで開催されたテロ対策会議で発言した。...

米財務省は、フェイスブックの仮想通貨「リブラ」に関して、エマニュエル・クリーバー下院議員からの書簡を受け、調査の必要性に同意した。10月22日に同氏のウェブサイトで発表された。...

元米連邦検察官で現在ベンチャーキャピタルのアンドリーセン・ホロウィッツの投資担当ゼネラルパートナーであるケイティ・ハウン氏は、法定通貨が支配する金融システムはあまり機能していないとの見解を示した。10月22日のインタビューで述べた。法定通貨のマネーロンダリング犯罪の99.9％が起訴されていないとしている。...

米政府は9月29日、出資金詐欺として悪名高いワンコインを通じた約4億ドル（約433億円）の洗浄に関与したとされるマーク・スコット容疑者の裁判をめぐり、アイルランド銀行（BOI）の高官ら4人に同国から有線テレビ経由で証言を求める文書を裁判所に提出した。...

シンガポールの仮想通貨・ブロックチェーンの業界団体である「仮想通貨企業・スタートアップ協会（ACCESS）」はこのほど、仮想通貨企業のアンチマネーロダンリグ（AML）やテロ資金供与対策（CFT）に関する実施規則​​を公開した。...

フェイスブックの独自仮想通貨「リブラ」をはじめ、仮想通貨に対する規制を検討するG7タスクフォースが設立されることが明らかになった。...

金融庁が、銀行や仮想通貨交換業者などを対象に、マネーロンダリング・テロ資金供与防止のための体制整備状況や関連データを報告するよう命令していたことが分かった。ロイター通信が15日複数の関係者の話として伝えた。...

アイランド政府が、仮想通貨を使ったマネーロンダリング対策を強化する法案を承認した。...

台湾は仮想通貨取引所を対象としたマネーロンダリング防止（AML）政策を厳格化し、仮想通貨を使った違法取引の監視・防止を取引所に義務付けた。...

仮想通貨事業を展開する米企業等10社が業界の「行動規範」の策定に向け、「デジタル資産市場協会」（Association for Digital Asset Markets、ADAM）を設立すると発表した...