ワンコイン

米シンクタンクのアトランティック・カウンシル（大西洋評議会）のデジタル・フォレンシック研究所（DFRLab）は、出資金詐欺として悪名高いワンコインは投資家らを魅了するために、トラストパイロットとクオーラで嘘のレビューを使用していたとの報告書を1月29日に公開した。...

出資金詐欺として悪名高いワンコインのウェブサイトの運営が停止された。ネットワーク詐欺監視リソースのBehindMLM.comが12月1日に報じた。11月30日に閉鎖したとみられる。...

元米大統領のジョージ・W・ブッシュの弟であるニール・ブッシュ氏が、仮想通貨の大型詐欺事件であるワンコイン事件の関係者と関係者があったと報じられている。...

出資金詐欺として悪名高いワンコインの首謀者の1人、コンスタンティン・イグナトフは、数十億ドル規模の詐欺に関与した罪状を認めた。BBCが11月14日に報じた。最大90年間の禁固刑が科せられるという。...

米政府は9月29日、出資金詐欺として悪名高いワンコインを通じた約4億ドル（約433億円）の洗浄に関与したとされるマーク・スコット容疑者の裁判をめぐり、アイルランド銀行（BOI）の高官ら4人に同国から有線テレビ経由で証言を求める文書を裁判所に提出した。...

オーストラリア証券投資委員会（ASIC）が、出資金詐欺（ポンジ・スキーム）として悪名高い「ワンコイン（OneCoin）」について、「詐欺に巻き込まれる可能性がある」と同国民に警告した。ASICウェブサイトにおいて、5月28日に発表した。...

太平洋の島国サモアの教会は、牧師が会衆への説教のために出資金詐欺（ポンジ・スキーム）として悪名高い「ワンコイン（OneCoin）」関係者を招いたことで、捜査対象となっている。ニュージーランドのラジオNZが4月26日に報じた。...

シンガポールで仮想通貨のマルチレベルマーケティング（MLM）商法として機能する「ワンコイン（OneCoin）」を促進したとして、男2人を起訴した。同国では初めてのケース。地元のニュースメディア、ビジネスタイムズが4月10日伝えた。...