AML

国際通貨基金（IMF）は、ケニアに対して仮想通貨市場の消費者保護とマネーロンダリング対策（AML）、テロ資金供与対策（CFT）に関連するリスクに対応するため、明確で予測可能な規制環境を整備するよう助言した。...

香港を拠点とする仮想通貨取引所ハッシュキーの子会社であるハッシュキー・ヨーロッパが、アイルランド中央銀行から仮想資産サービスプロバイダー（VASP）ライセンスの承認を受けた。...

バイナンスの創設者であり前CEOのチャンポン・ジャオ氏（通称CZ）は、マネーロンダリング対策（AML）違反で4か月の刑期を務め、9月27日に米連邦刑務所から釈放された。...

中国政府は、仮想通貨を含む新興金融技術を通じたマネーロンダリングリスクを「監視」および分析する能力を強化するため、マネーロンダリング防止法を改正することを検討している。...

米連邦準備制度理事会（FRB）は、仮想通貨に友好的なユナイテッドテキサス銀行に対し、「重大な欠陥」を理由に業務停止命令を出した。...

米司法省（DOJ）が仮想通貨ミキサー「サムライ・ウォレット」の共同創設者を逮捕・起訴した。...

エリザベス・ウォーレン上院議員（民主党）が主導し、28名の上院議員と下院議員76名が署名した書簡では、仮想通貨がテロ資金調達に果たす役割について懸念している。...

仮想通貨に対して寛容な国として知られるキプロスが、業界規制を厳格化する可能性が出てきた。...

英国の仮想通貨ビジネスは、9月1日から金融活動作業部会（FATF）のマネーロンダリング防止（AML）とテロ資金供与対策（CFT））ルール、通称「トラベルルール」の適用を義務付けることになる。...

世界最大の取引高を誇る仮想通貨取引所バイナンスが台湾での登録を申請したと報道されている。...