Fraud

仮想通貨コンプライアンス企業エリプティックによると、「史上最大のオンライン違法市場」と評されるフイワン・ギャランティーが、9月に独自の米ドルステーブルコインを発行したことにより、月間流入額を半年で51%増加させた。...

仮想通貨に親和性のあるメッセンジャーアプリであるテレグラムが、カザフスタンでの規制当局との連携を強化するため、現地オフィスを設立することになった。...

米証券取引委員会（SEC）は、破綻した仮想通貨取引所FTXでの詐欺を助長したとして、仮想通貨フレンドリーな銀行を運営していたシルバーゲート・キャピタル・コーポレーションに対して訴訟を起こした。...

ビットゲットリサーチによると、ディープフェイクや詐欺による仮想通貨の損失が2024年には250億ドル（約4兆219億円）を超える見込みだ。これは昨年の損失の2倍以上になる。...

仮想通貨取引所大手のバイナンスが、DWFラボによる市場操作の疑惑を否定した。...

米司法省（DOJ）が仮想通貨ミキサー「サムライ・ウォレット」の共同創設者を逮捕・起訴した。...

破綻した仮想通貨取引所FTXによれば、同社の債権者への資金返還のための資金が、米税務当局の内国歳入庁（IRS）が提案している240億ドルの税金請求によって吸い取られてしまう可能性が高い。...

米司法省がバイナンスとの40億ドル（約5912億円）の和解案を検討しているとのブルームバーグの報道を受け、バイナンスコイン（BNB）は過去1日で7%超上昇した。...

CNBCの報道によると、大手決済企業のマスターカードは、人工知能（AI）企業フィードザイとの新たなパートナーシップを結んだ。マスターカードは、この統合が仮想通貨取引所を通じた詐欺の検出と防止の能力を向上させることを目指していると語った。...

CNBCの報道によると、大手決済企業のマスターカードは、人工知能（AI）企業フィードザイとの新たなパートナーシップを結んだ。マスターカードは、この統合が仮想通貨取引所を通じた詐欺の検出と防止の能力を向上させることを目指していると語った。...