詐欺

スペインの法執行機関が、キャッシュカードの偽造、また仮想通貨ビットコイン（BTC）を介したマネーロンダリング（資金洗浄）の容疑で35人を逮捕した。被害者はスペインだけで合計219人にのぼり、100万ユーロ（約1億2000万円）以上の資金洗浄を行ったという。...

仮想通貨リップル（XRP）向け仮想通貨ウォレットサービス「ゲートハブ（GateHub）」が6月13日、同社顧客を狙ったフィッシング詐欺について警告した。...

米国拠点のブロックチェーン関連スタートアップ企業スプリングラボは、ゼネラル・モーターズ（GM）やギャラクシーデジタルから初期段階の資金調達シードAで2300万ドル（約25億円）を調達した。6月12日にプレスリリースで発表した。...

ポーランドの仮想通貨取引所コインルームが業務を停止し、顧客資金もろとも姿を消した。ほとんどの顧客は返金されておらず、資金の一部しか引き出せなかったという者もいる。...

韓国のサイバーセキュリティ企業イストセキュリティ（ESTsecurity）が、韓国の仮想通貨取引所アップビットのユーザーを狙ったフィッシング詐欺に関して、北朝鮮ハッカー組織「キムスキー（kimsuky）」の関与を確信しているというレポートを発表した。...

東アフリカに位置するルワンダの中央銀行は、国民に対し、仮想通貨詐欺に注意するよう呼びかけた。5月30日に公式ツイッターで述べた。...

紙に印刷するコールドウォレット（ペーパーウォレット）を作成するオンラインサービス「ウォレットジェネレーター」が、ユーザーが暗号化データを保護・アクセスする一般的な手段となっている秘密鍵・公開鍵のペアを、複数ユーザーに重複発行するコードを故意に実行していたことが発覚した。...

米国証券取引委員会（SEC）は、仮想通貨を利用し数百万ドル（数億円）規模のネズミ講（無限連鎖講）を運用していると、首謀者で米カリフォルニア州居住のダニエル・パチェコ氏を提訴した。...

米国証券取引委員会（SEC）は、3000万ドル（約33億円）相当規模の仮想通貨ポンジ・スキーム（投資詐欺）を停止させた。ポンジ・スキームは、出資者から集めた資金を運用・事業に利用せず、別の出資者の資金を配当などと偽って渡す形態で資金収集を続けるというもの。SECによる5月21日のプレスリリースで明らかになった。...

オランダ警察は、偽のビットコイン（BTC）マイニング運営で投資家らに詐欺行為をはたらいたとして、元企業家の男を逮捕した。同国のヘルダーランダー紙が5月21日に報じた。被害額は2300万ユーロ（約28億円）とされる。...