FinCEN

仮想通貨データプロバイダーのクリプトコンペアが、仮想通貨取引所をさまざまな角度から評価し、ランク付けを行った2019年6月付けレポートを公開。信頼性の高い取引所トップ10を発表した。...

仮想通貨・ブロックチェーン技術が直面する公共政策問題に焦点を当てた研究・意見表明などを行う（アドボカシーセンター）非営利組織コインセンターは、英大蔵省に対して、マネーロンダリング規制（AML）およびテロ資金供与対策規制（CFT）の範囲を広げすぎないように強く要請した。コインセンターが6月10日に公表したプレスリリースで...

不正資金洗浄などを取り締まる金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）が、分散型アプリ（dApps）に関する金融規制方針を含む新しいガイダンスを5月9日に発行した。送金を行うdAppsは、営利非営利を問わずATMなどと同様の規制下にあるものとした。...

2017年初頭以来、米国内の仮想通貨取引所から海外取引所へのクロスボーダー決済が約47％増加しており、米国規制当局による追跡の困難さが表面化しているという。...

米国の金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）は、銀行秘密法（BSA）に違反して報告義務を怠ったとして、P2P（ピアツーピア）で仮想通貨交換を行う男に罰金を科した。FinCENが発表した。FinCENが仮想通貨取引業者を取り締まるのは初めてだという。...