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米証券取引委員会（SEC）は3月20日、メタ・ワン（META 1）コインに関連する資産凍結を発表した。メタ・ワンコインは、元米州議会議員ほか2名によって進行中の仮想通貨詐欺で、最大22万4923％のリターンが得られるとうたっていたそうだ。...

仮想通貨ポンジスキームのプラストークンに関する新しいレポートが発表された。レポートによれば、プラストークンは、認可された仮想通貨取引所でビットコインを売却していたという。...

ベタービジネスビューロー（BBB：商業改善協会）が3月2日に公開した報告書によると、仮想通貨関連の詐欺が増加し続けており、2019年、北米で2番目にリスクが高い詐欺だったことがわかった。...

米証券取引委員会（SEC）は、仮想通貨取引で投資家150人をだました疑いでオハイオ州在住の男を起訴した。2月11日にニューヨークの連邦裁判所に申請した。...

ユーロポール（欧州刑事警察機構）は1月29日、フランス・ベルギー・イスラエルの当局が協力し、大規模な詐欺グループを壊滅させたと発表した。仮想通貨ビットコイン（BTC）などへの投資で大きな利益を得られるとうたい、フランスおよびベルギー国民85名から少なくとも600万ユーロ（約7億2000万円）をだまし取っていたそうだ。...

イーサリアムクラシック（ETC）の開発支援をするETC Cooperativeは1月13日、ハードフォーク「Agharta（アガルタ）」を悪用した詐欺とみられる「EAgharta」に関してユーザーらに注意を呼びかけた。...

1日4000歩歩くことを45日間続けると仮想通貨がもらえるフィットネスアプリ「Qubu」が金融詐欺にあたるとして、中国の規制当局が調査している。...

カナダの仮想通貨取引所クアドリガCXが破産したことによって影響を受けた一部の元利用者が、創業者のジェダルド・コットン氏が死んだという証拠を要求していることが明らかになった。クアドリガCXでは創業者が急死したことでハードウォレットにアクセスできなくなり、巨額の仮想通貨にアクセスできない状態が続いている。...

ニュージャージー州の米国当局は仮想通貨の出資金詐欺（ポンジスキーム）で投資家から7億2200万ドル（約785億円）を搾取したとして男3人を逮捕したと発表した。...

出資金詐欺として悪名高いワンコインのウェブサイトの運営が停止された。ネットワーク詐欺監視リソースのBehindMLM.comが12月1日に報じた。11月30日に閉鎖したとみられる。...