AML

日本政府は、6月1日から仮想通貨取引の追跡のためにより厳格な反マネーロンダリング（AML）対策を施行することを決定した。...

米国連邦準備制度（FRB）の新即時決済サービス「FedNow」が「メタル・ブロックチェーン」に統合される。...

3月に施行されたエストニア政府のマネーロンダリング対策（AML）・テロ資金防止（CFT）規制の強化に伴い、約400社の仮想資産サービスプロバイダー（VASP）が自主的に廃業したり、認可が取り消された。...

3月に施行されたエストニア政府のマネーロンダリング対策（AML）・テロ資金防止（CFT）規制の強化に伴い、約400社の仮想資産サービスプロバイダー（VASP）が自主的に廃業したり、認可が取り消された。...

バイデン政権は、5月4日に、重要な新興技術の国家基準戦略を発表した。この戦略では、米国が8つの分野で基準の開発を優先するとしている。優先分野の中には、「ますます重要な経済分野に影響を与えようになっているデジタルアイデンティティのインフラと分散型台帳技術」が含まれている...

米財務省のテロ資金洗浄と金融犯罪担当の次官補であるエリザベス・ローゼンバーグ氏が4月21日、米シンクタンク「アトランティック・カウンシル」での講演で分散型金融（DeFi）に対するより厳しい規制の必要性を語った。...

韓国法務部は、マネーロンダリングなど犯罪行為に関連した資金を回収するため、仮想通貨の取引監視システムを導入する計画を発表した。...

米司法省（DOJ）が2018年から行なっている仮想通貨取引所バイナンスに対する捜査の完了が近づいている。ロイター通信の報道によると、集められた証拠がバイナンスとその幹部に対して刑事告発を行うのに十分かどうか、米国検察官の間で対立があるようだ。...

日経新聞の報道によると、日本政府はマネーロンダリングの仮想通貨の使用を防止するため、送金に関する新しい規則を制定する。この変更により、日本は金融活動作業部会（FATF）の勧告に追いつくことになる。...

仮想通貨取引所ビットメックスの3人の共同設立者に加えて、別の幹部がニューヨーク南部地区の米国連邦地方裁判所で有罪を認めた。U.S. v. Hayes et al.という見出しの裁判は2年間続き、ビットメックスの経営陣は米国銀行秘密保護法違反で起訴された。...