AML

オランダで仮想通貨のサービスを提供する業者は、近いうちにオランダの中央銀行から免許を取得することが義務付けられるようになると伝えられた。...

米財務省のシーガル・マンデルカー財務次官（テロ・金融情報担当）が、12月3日の演説で、仮想通貨の違法な使用を防ぐよう仮想通貨業界関係者に要請した。...

スイス金融市場監査局がフィンテック・ラインセンス創設し、仮想通貨企業が1億ドルの預金受け入れることを可能にする。...

韓国の金融当局が、仮想通貨取引の管理体制やマネーロンダリング対策（AML）規定が十分でないとして国内の大手銀行2行に勧告を行った。...

台湾は仮想通貨取引所を対象としたマネーロンダリング防止（AML）政策を厳格化し、仮想通貨を使った違法取引の監視・防止を取引所に義務付けた。...

仮想通貨取引所のバイナンスは、金融ソフトウェア企業リフィニティブの提供する自動顧客確認（KYC）アプリケーションの利用を開始する。...

カナダ議会の金融委員会は、仮想通貨がマネーロンダリングに使用されることを防止するため、政府に規制を設けるよう提案した。...