Fraud

豪州では2019年に仮想通貨（暗号資産）関連の詐欺が1810件報告され、その被害額は2160万豪ドル（約16億円）にのぼった。...

米証券取引委員会（SEC）は、投資家から数百万ドルを奪ったとして、新たな仮想通貨（暗号資産）関連の詐欺行為を停止させた。...

香港拠点の仮想通貨（暗号資産）決済プロバイダーCrypto.comのデビットカードを発行している独フィンテック企業「ワイヤーカード（Wirecard）」で、虚偽の残高証明が提供されたとされ、仮想通貨への影響が懸念されている。...

暗号に支えられたブラウザ、ブレイブ（Brave）は、中国、ロシア、インドネシア、ベトナムそしてウクライナでユーザー紹介プログラムを停止した。6月11日の発表によると、これらの地域で「多数の不正紹介者」を検知したためだという。...

カナダのオンタリオ州証券委員会は、仮想通貨（暗号資産）取引所クアドリガCX（Quadriga CX）について、インドで急逝しのた創業者ジェラルド・コットン氏による不正行為があったと主張している。...

イーサリアム（ETH）ブロックエクスプローラーのイーサスキャンは、監視エンジンを起動するマシンラーニング探知システム「イーサプロテクト」を公開した。違法行為に関連したイーサやウォレットを検知する。4月14日に発表した。...

米連邦捜査局（FBI）は、新型コロナウイルス（COVID-19）に関連した仮想通貨詐欺の件数が増加していると警告した。4月13日にプレスリリースで述べた。「身代金を払わなければ新型コロナウイルスに感染させる」と脅す文面を送り付けるケースもあるという。...

ロシア内務省は、ダークウェブで仮想通貨と引き換えに10億ルーブル（約14億円）相当以上の偽造紙幣を販売したとされるオンライン犯罪グループを拘束した。同国日刊紙コメルサントが4月7日に報じた。...

ベタービジネスビューロー（BBB：商業改善協会）が3月2日に公開した報告書によると、仮想通貨関連の詐欺が増加し続けており、2019年、北米で2番目にリスクが高い詐欺だったことがわかった。...

ブロックチェーン分析企業サイファートレースは2月12日、2019年第4四半期の仮想通貨関連犯罪レポートを公表。仮想通貨犯罪は、取引所のハッキングから、ポンジ・スキーム（出資金詐欺）、ピラミッド・スキーム（ネズミ講）、出口詐欺（exit scam）に移行していると明らかにした。...