Fraud

ユーロポール（欧州刑事警察機構）は1月29日、フランス・ベルギー・イスラエルの当局が協力し、大規模な詐欺グループを壊滅させたと発表した。仮想通貨ビットコイン（BTC）などへの投資で大きな利益を得られるとうたい、フランスおよびベルギー国民85名から少なくとも600万ユーロ（約7億2000万円）をだまし取っていたそうだ。...

米シンクタンクのアトランティック・カウンシル（大西洋評議会）のデジタル・フォレンシック研究所（DFRLab）は、出資金詐欺として悪名高いワンコインは投資家らを魅了するために、トラストパイロットとクオーラで嘘のレビューを使用していたとの報告書を1月29日に公開した。...

ヴィニック氏はロシアの仮想通貨取引所BTC-eの運営者だったが、日本のマウントゴックス事件にも関連が取り沙汰されている人物だ。同氏の弁護士が、権利侵害を主張する訴状をギリシャの裁判所に提出した。...

仮想通貨相場を操縦したとするビットフィネックスとテザーの親会社であるアイフィネックス（iFinex）に対する訴訟に関して、1つの弁護士チームが現行の3つのケースを先導するとみられる。...

米商品先物取引委員会（CFTC）は、仮想通貨詐欺に関わった容疑者の所在地の特定ができない状況に陥っている...

マネーロンダリングなど様々な仮想通貨関連事件に関与していると言われているロシア人のアレクサンダー・ヴィニック氏。2017年7月にギリシャで拘束されて以来、米国、フランス、ロシアの3ヵ国が引き渡しを求め綱引きをしていたが、ついにギリシャ側がフランスへの引き渡しを決定した...

タイ政府は、電子到着査証（eVOA）にブロックチェーンを採用する。デジタル査証（ビザ）申請手続きを安全に迅速化させる狙い。12月19日にコインテレグラフにプレスリリースで述べた。...

ニューヨーク州司法当局は、仮想通貨取引所ビットフィネックスと関連する仮想通貨テザー側が、ニューヨーク州の調査を中止させようとしていると批判した...

イニシャル・コイン・オファリング（ICO）詐欺を画策したとして、米証券取引委員会（SEC）に起訴されていたブロックチェーンスタートアップ企業ショッピン(Shopin) 創業者のエラン・エイヤルCEOは、罪状を認めた。ニューヨーク州司法長官が12月12日に発表した。...

米証券取引委員会（SEC）は、イニシャル・コイン・オファリング（ICO）詐欺を画策したとして、ショッピン(Shopin) の創設者のエラン・エイヤルを起訴した。...