AML

フィンテック企業のクールビックス（CoolBitX）は、マネーロンダリング対策を進める政府間組織である金融活動作業部会（FATF）の「トラベルルール」にまだ準拠できていない事業者に対してソリューションを提供していく。...

P2Pによる仮想通貨取引所の大手であるローカルビットコインが、2020年におけるプラットフォーム上の違法資金の量を大幅に削減することに成功したという。...

英国の金融行為規制機構（FCA）は、同国の仮想通貨関連ビジネスについて、6月末までに規制当局への登録申請を提出するよう要請した。...

2020年は、仮想通貨（暗号資産）関連の盗難やハッキング、詐欺の被害額が記録破りの年になるとの予測が出ている。...

ビットコインATMが世界各国でより厳しい規制に直面する可能性が浮上している。実際にカナダやドイツといった国では、マネーロンダリング防止（AML）の観点から厳しい規制が課されようとしている。...

6月1日に発表されたこのパートナーシップは、バイナンス・コリアが、金融活動作業部会（FATF)のトラベルルールに基づく、マネーロンダリング防止（AML）を準拠するのに役立つことになる。...

デジタルドルプロジェクトが5月28日にホワイトペーパーをリリースした。これは中央銀行デジタル通貨（CBDC）について30ページにわたって説明している。...

仮想通貨（暗号資産）分析企業チェイナリシスが主催した5月27日のインタビューで、米国の規制機関である金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）のケネス・ブランコ局長は、規制当局は敵ではないと主張している。...

仮想通貨（暗号資産）分析企業チェイナリシスが主催した5月27日のインタビューで、米国の規制機関である金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）のケネス・ブランコ局長は、規制当局は敵ではないと主張している。...

ウクライナのデジタルトランスフォーメーション省は5月18日、仮想通貨（暗号資産）の法的地位、流通の規則、および国内での発行ルールなどを取り扱う新法案の草案「仮想通貨について」を公開した。草案内容は最終的なものではなく、2020年6月まで意見や提案を受け付けるという。...