マネーロンダリング

2019年の仮想通貨取引所や投資家やユーザーのサイバー犯罪被害額は、43億ドル（約4500億円）に達した。ブロックチェーンセキュリティ会社サイファートレース（CipherTrace）が8月12日、報告書で述べた。...

日本の財務省・金融庁が主導して進められている仮想通貨版SWIFTの創設計画で、2020年までに具体策を取りまとめる方向であることがわかった。日経新聞が9日、報じた。...

ブラジルの実業家エイケ・バティスタ氏が、マネーロンダリングの疑いで逮捕された。バティスタ氏はかつてブラジルで一番の大富豪とも呼ばれていた人物だ。...

韓国の金融情報分析院（FIU）は仮想通貨取引所を直接監視する計画を明らかにした。ビジネスコリアが7日に報じた。...

イスラエルのビットコイン投資家は、同国の銀行が仮想通貨で得た資金の入金を受け入れず、納税できない事態となっている。...

タイの規制当局は、仮想通貨を使った不正行為を回避する目的でマネーロンダリング規制を改正する。...

29日に警察庁が公表した2019年版警察白書で、犯罪収益や資金洗浄の疑いがあるとした仮想通貨交換会社からの届出が7096件と、前年に比べて10倍以上だったことがわかった。日経新聞が報じた。...

ドイツの中央銀行、ドイツ連邦銀行（ブンデスバンク）のブルクハルト・バルツ理事は、欧州銀行連盟（EBF）における講演で、仮想通貨は金融システムの安定性に脅威を与えることはないと述べた...

スペイン警察は、同国のグループが、ビットコインATMを使用して900万ユーロ（約11億円）超をコロンビアなど他国の麻薬密売人に転送していたのを突き止めた。ブルームバーグが7月11日に報じた。...

米連邦準備制度理事会（FRB）のパウエル議長は、フェイスブックの独自仮想通貨「リブラ」について「マネーロンダリングやプライバシーなどで深刻な懸念がある」とし、リブラの計画に厳格に対処する必要があるとの姿勢を示した。...