マネーロンダリング

6月8、9日に予定されているG20財務相・中央銀行総裁会議で仮想通貨のマネーロンダリング対策として、仮想通貨交換業者に登録制が導入される見通しだ。日経新聞が5月31日に報じた。...

オランダのルクセンブルグ当局とユーロポール（欧州刑事警察機構）は、「仮想通貨タンブラー（暗号通貨ミキシングサービス）」の3大サービスのうちの1つ、「ベストミキサー（Bestmixer.io）」の検挙・閉鎖を発表した。仮想通貨タンブラーは、犯罪に利用された仮想通貨と、（問題のない）他の仮想通貨を混合し、元の情報源の追跡を...

不正資金洗浄などを取り締まる金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）が、分散型アプリ（dApps）に関する金融規制方針を含む新しいガイダンスを5月9日に発行した。送金を行うdAppsは、営利非営利を問わずATMなどと同様の規制下にあるものとした。...

2017年初頭以来、米国内の仮想通貨取引所から海外取引所へのクロスボーダー決済が約47％増加しており、米国規制当局による追跡の困難さが表面化しているという。...

米国のマンハッタン地区検事は、薬物を販売して数百万ドル相当のビットコイン（BTC）をマネーロンダリングしていたとされる個人グループを起訴した。同地区検事が4月16日に発表した。...

パキスタンは、金融犯罪対策として、デジタル通貨規制の導入を計画している。パキスタンの英字ニュースメディア、ザ・エクスプレス・トリビューンが4月1日に報じた。...

ロシア議会下院の金融市場委員会は、デジタル資産ユーザーに対する身元確認の義務化を検討している、同国メディア、イズベスティアが3月7日に報じた。...

国際通貨基金（IMF）は、マルタ金融サービス局（MFSA）がマネーロンダリング防止（AML）とテロ資金供与対策（CFT）の監督業務の強化を求め、早急に対応するよう提言した。2月28日、マルタタイムズ紙が報じた。...

ドイツや英国の警察当局は、1000万ユーロ（約12億円）相当の仮想通貨IOTAを盗んだ容疑で、36歳の男性を逮捕した。...

金融庁が、銀行や仮想通貨交換業者などを対象に、マネーロンダリング・テロ資金供与防止のための体制整備状況や関連データを報告するよう命令していたことが分かった。ロイター通信が15日複数の関係者の話として伝えた。...