マネーロンダリング

ルーマニア最大の仮想通貨取引所Coinflux（コインフラックス）の創業者が、米国へと引き渡されることになった。昨年12月にマネロン容疑などでルーマニアで逮捕されていた。...

米銀行大手モルガン・スタンレーのマネーロンダリング（資金洗浄）防止プログラムが適切に機能していなかった問題で、26日、米金融取引業規制機構（FINRA）が同行に対して1000万ドル（約11億1000万円）の罰金を課した。...

オランダで仮想通貨のサービスを提供する業者は、近いうちにオランダの中央銀行から免許を取得することが義務付けられるようになると伝えられた。...

米財務省のシーガル・マンデルカー財務次官（テロ・金融情報担当）が、12月3日の演説で、仮想通貨の違法な使用を防ぐよう仮想通貨業界関係者に要請した。...

警察庁のまとめによると、マネーロンダリングなどの疑いがあるとして仮想通貨交換業者が届け出た取引が2018年1～10月に計5944件あったという。...

スイス金融市場監査局がフィンテック・ラインセンス創設し、仮想通貨企業が1億ドルの預金受け入れることを可能にする。...

韓国の金融当局が、仮想通貨取引の管理体制やマネーロンダリング対策（AML）規定が十分でないとして国内の大手銀行2行に勧告を行った。...

アルゼンチンで1日にまで開かれていた20カ国・地域（G20）首脳会議は、仮想通貨を用いたマネーロンダリング（資金洗浄）などの規制は「金融活動作業部会（FATF）に則ったやり方で進める」という方針を打ち出した。...

キプロスの地方裁判所がBTC-eの運営者だったヴィニック氏に対する「詐欺、マネーロンダリング、その他の犯罪」の訴訟を却下した。ヴィニック氏はMt Gox事件への関与が疑われている人物だ。...

台湾は仮想通貨取引所を対象としたマネーロンダリング防止（AML）政策を厳格化し、仮想通貨を使った違法取引の監視・防止を取引所に義務付けた。...