マネーロンダリング

オランダの財務相と法務・治安相は、マネーロンダリング（資金洗浄）防止対策の行動計画を議会に提出した。仮想通貨や特定の現金決済に関する規制案を含んでいる。...

FATFのガイダンスは、仮想通貨業界全体にとってポジティブな効果をもたらせるだろうか？コインテレグラフがV20に参加していた規制当局やVASP関係者に話を聞いた。...

不正資金洗浄などを取り締まる米国の金融犯罪取締執行ネットワーク（FinCEN）が、マネーローンダリングなどにおいて、フェイスブックの仮想通貨リブラがどのように利用される可能性があるか、複数の米国下院議員を対象に超党派説明会を開催した。...

スペインの法執行機関が、キャッシュカードの偽造、また仮想通貨ビットコイン（BTC）を介したマネーロンダリング（資金洗浄）の容疑で35人を逮捕した。被害者はスペインだけで合計219人にのぼり、100万ユーロ（約1億2000万円）以上の資金洗浄を行ったという。...

仮想通貨・ブロックチェーン技術が直面する公共政策問題に焦点を当てた研究・意見表明などを行う（アドボカシーセンター）非営利組織コインセンターは、英大蔵省に対して、マネーロンダリング規制（AML）およびテロ資金供与対策規制（CFT）の範囲を広げすぎないように強く要請した。コインセンターが6月10日に公表したプレスリリースで...

カナダのバンクーバー市が、マネーロンダリング（資金洗浄）に使われることを懸念してビットコインATMの禁止を検討している。NextWebが5日に報じた。...

今週末に福岡で開催されるG20財務相中銀総裁会議が開催される。注目点はどこ？仮想通貨相場への影響は？FXcoinの松田氏が解説する。...

6月8、9日に開催されるG20福岡財務大臣・中央銀行総裁会議で最も重要な論点の一つが「仮想通貨のマネーロンダリング規制」だ。本連載ではG20に向けて、仮想通貨とマネーロンダリングというテーマの注目点を、仮想通貨の法務相談の専門家である法律事務所ZeLoの高井雄紀弁護士に予想してもらった。...

ブロックチェーンの不正取引を調査するチェイナリシスは、ランサムウェアによって被害にあった仮想通貨の64%が資金洗浄に関わっていると指摘した。5月30日の開かれたチェイナリシスのウェビナーで明らかにされた。...

スイスを本拠とするG20の国際監視機関「金融安定理事会（FSB）」は、最新レポートの中で、規制当局は仮想通貨分野での金融活動に関するリスク評価戦略を改善する必要があると発表した。...