AML

仮想通貨が、犯罪で得た利益のマネーロンダリング（不正資金洗浄）に悪用された疑いがあると、仮想通貨取引所から7000件以上警察に報告されていたことが明らかになった。期間は2018年の1年間のもので、2017年9ヶ月間の669件から10倍以上増加した。...

ロシア連邦最高裁判所は、マネーロンダリング（資金洗浄）に関連する刑事犯罪のリストに仮想通貨の不正使用を追加した、と地元の法律関連ニュースサイトPravoが2月26日に報じた。...

ロイターは2月8日、銀行史上最大のリークにより有罪宣告を受けているフランス人告発者のエルベ・ファルチアニが、マネーロンダリングや詐欺と戦うための倫理的な仮想通貨を立ち上げることを計画していると報じた。...

韓国に拠点を置くフィンテック企業BxBは、韓国の通貨ウォンとペッグしたステーブルコイン「KRWb」を発表した。...

ハイテク株で構成される世界第2位の株式市場ナスダックが、7つの仮想通貨取引所がナスダックの市場監視技術を使っていることを明らかにした。...

韓国にある4つの大手仮想通貨取引所は、マネー・ロンダリング（資金洗浄）防止に向けた連携を行う。...

OECD（経済協力開発機構）は15日、仮想通貨を使った資金調達イニシャル・コイン・オファリング（ICO）を促進するため世界の規制機関に対して協力し合うように呼びかけた。...

アイランド政府が、仮想通貨を使ったマネーロンダリング対策を強化する法案を承認した。...

米議会議員は17日、イランの金融機関とイランが国家として発行する独自の仮想通貨にたいして新たな経済制裁をかける法案を提出した...

バミューダの金融規制当局が、12月18日の公式プレスリリースで、仮想通貨カストディ（保管）サービスの規制草案を公開した。...