AML

FATFのガイダンスは、仮想通貨業界全体にとってポジティブな効果をもたらせるだろうか？コインテレグラフがV20に参加していた規制当局やVASP関係者に話を聞いた。...

フランス中央銀行のフランソワ・ビルロワ・ド・ガロー総裁は、フェイスブックの仮想通貨リブラで銀行サービスを提供するなら、マネーローンダリング防止規則を遵守し、銀行業の免許を取得する必要があると述べた。...

スティーブン・ムニューシン米財務長官は6月21日、金融活動作業部会（FATF）の閉会時に、今回のFATFの仮想通貨に関する新ガイドラインにより、仮想通貨のマネーロンダリング（資金洗浄）対策が強化されると強調した。...

フェイスブックの独自仮想通貨「リブラ」をはじめ、仮想通貨に対する規制を検討するG7タスクフォースが設立されることが明らかになった。...

仮想通貨・ブロックチェーン技術が直面する公共政策問題に焦点を当てた研究・意見表明などを行う（アドボカシーセンター）非営利組織コインセンターは、英大蔵省に対して、マネーロンダリング規制（AML）およびテロ資金供与対策規制（CFT）の範囲を広げすぎないように強く要請した。コインセンターが6月10日に公表したプレスリリースで...

スイスを本拠とするG20の国際監視機関「金融安定理事会（FSB）」は、最新レポートの中で、規制当局は仮想通貨分野での金融活動に関するリスク評価戦略を改善する必要があると発表した。...

仮想通貨取引所楽天ウォレットがブロックチェーンのセキュリティ企業であるサイファートレース（CipherTrace）と提携し、アンチマネーロンダリング（AML）の強化を目指している。29日にコインテレグラフに共有されたプレスリリースから明らかになった。...

欧州中央銀行（ECB）政策委員会メンバーでリトアニア中銀総裁のビタス・バシリアウスカス氏は、中央銀行のデジタル通貨（CBDC）について、警戒を示しながらも利点について言及した。国際決済銀行が5月27日、同氏の演説を公開した。...

オランダのルクセンブルグ当局とユーロポール（欧州刑事警察機構）は、「仮想通貨タンブラー（暗号通貨ミキシングサービス）」の3大サービスのうちの1つ、「ベストミキサー（Bestmixer.io）」の検挙・閉鎖を発表した。仮想通貨タンブラーは、犯罪に利用された仮想通貨と、（問題のない）他の仮想通貨を混合し、元の情報源の追跡を...

ロシア最大の国有銀行ズベルバンクが顧客に対して仮想通貨からの収入状況を報告するよう要請した。ロシア版のフォーブスが17日に報じた。...