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米アリゾナ地区の連邦検事は、仮想通貨取引所にシャドーバンキングを行ったとして起訴されて拘留中の容疑者を、逃亡の恐れがあるとして、引き続き拘留するよう裁判所に求めた。5月1日に公開された裁判所への文書で明らかになった。...

米ニューヨーク州南地区 連邦検事局は、アリゾナ州の男性とイスラエル人女性について、不正送金などのシャドーバンキングを行った仮想通貨取引サービスの首謀者として起訴した。...

2017年初頭以来、米国内の仮想通貨取引所から海外取引所へのクロスボーダー決済が約47％増加しており、米国規制当局による追跡の困難さが表面化しているという。...

米国のマンハッタン地区検事は、薬物を販売して数百万ドル相当のビットコイン（BTC）をマネーロンダリングしていたとされる個人グループを起訴した。同地区検事が4月16日に発表した。...

米国で1000人以上にビットコインを販売したローカルビットコインのトレーダーが2年の禁固刑を言い渡された。カリフォルニア州の地区検察局が4月8日に認めた。...

33歳のデンマーク人男性が、仮想通貨ビットコイン（BTC）で45万ドル（約5000万円）以上のマネーロンダリングを行ったとして、4年3ヵ月の懲役刑を宣告された。...

20カ国・地域（G20）が6月に福岡で開く財務相・中央銀行総裁会議で、仮想通貨によるマネーロンダリング（資金洗浄）やテロ資金供与対策のための新たな規制で合意することになった。4日に共同通信が報じた。...

世界経済フォーラムの最新リポートによると、世界の何十もの中央銀行が現在または近いうちに中央銀行デジタル通貨（CBDC）開発に向けて取り組みを開始している。...

国際通貨基金（IMF）は、マルタ金融サービス局（MFSA）がマネーロンダリング防止（AML）とテロ資金供与対策（CFT）の監督業務の強化を求め、早急に対応するよう提言した。2月28日、マルタタイムズ紙が報じた。...

国際的なマネーロンダリグ規制の枠組みを議論する金融活動作業部会（FATF）は、仮想通貨規制に関する草案を策定した。...