16億円以上を詐取した疑い米商品先物取引委員会（CFTC）は12日、オハイオ州のラトナキショア・ギリ氏と、その会社NBDEideticCapitalおよびSRPrivateEquityを相手取って、連邦地方裁判所で訴訟を提起した。暗号資産（仮想通貨）投資詐欺の疑いが持たれている。訴状によると、ギリ被告とその会社は、15...

ウォレット資金を盗んだのは元チームメンバー分散型取引所（DEX）Velodromeは14日、プラットフォームのウォレットから資金を盗んだのは元チームメンバーだったと発表した。Velodromeは4日、同取引所スタッフの給与など運営資金を保管しておくチームのウォレットから約4,700万円（35万ドル）が不正流出したと報告...

仮想通貨専門の資産運用会社を計画か著名投資家のスティーブ・コーエン氏は、暗号資産（仮想通貨）に特化した資産運用会社の設立を計画している模様だ。関係筋の話として、Blockworksが報じた。コーエン氏は2020年にMLB球団の「ニューヨーク・メッツ」を買収した大物投資家である。関係筋によると、新会社は仮想通貨のスポット...

マネロン捜査の関連で資産凍結インドの金融犯罪対策機関、執行局（ED）は12日、暗号資産（仮想通貨）取引・融資プラットフォームVauldが所有する約61億円（4,600万ドル）相当の法定通貨と仮想通貨を凍結したと発表した。Vauldは仮想通貨市場の債務不履行の波の影響を被った企業である。7月に顧客資産の出金・取引や預金機...

無登録で仮想通貨事業を運営した容疑韓国の検察当局は11日、約409億円（4,000億ウォン）相当の外国為替取引について、違法な暗号資産（仮想通貨）取引が疑われるとして関係者3人を逮捕した。当局は、匿名のA社など複数業者に対する調査や捜索を終え、これらの企業の代表者ら3人を、「特定金融取引情報の報告・利用に関する法、およ...

ロビンフッドへの訴訟手続き承認米マイアミ州連邦地裁は11日、投資アプリを提供するRobinhood（ロビンフッド）に対して起こされた集団訴訟の手続きを進めることが確認された。この訴訟は、2021年1月にロビンフッドが、ゲームストップ・コープ（GME）やAMCエンターテインメント・ホールディングス（AMC）など注目度が急...

仮想通貨含む新たな資産報告ルール米国の証券取引委員会（SEC）と商品先物取引委員会（CFTC）は10日、大規模ヘッジファンド向けの新たな報告ルールを検討していると発表した。ファンドの資産構成についての要件を含んでおり、暗号資産（仮想通貨）のエクスポージャーについても報告を必要とする内容だ。エクスポージャーとは 投資家や...

SECや州当局からの調査召喚状米大手暗号資産（仮想通貨）取引所コインベースは9日、第2四半期（4～6月）の決算報告書に伴う書類で、米証券取引委員会（SEC）から調査を受けていることを報告した。コインベースに対しての法的手続きを説明する箇所で次のように開示している。コインベースは、SECや、様々な州の規制当局から調査召喚...

著名ユーザーなどにイーサリアムを送信何者かが、米財務省により制裁対象とされた暗号資産（仮想通貨）ミキシングサービスTornadoCash（トルネードキャッシュ）から、様々なアドレスにイーサリアム（ETH）を送信している。これは制裁措置に対する一種の抗議ともみられている。 Someoneisoutdustingabunc...

著名ユーザーなどにイーサリアムを送信何者かが、米財務省により制裁対象とされた暗号資産（仮想通貨）ミキシングサービスTornadoCash（トルネードキャッシュ）から、様々なアドレスにイーサリアム（ETH）を送信している。これは制裁措置に対する一種の抗議ともみられている。 Someoneisoutdustingabunc...