AML

「犯罪行為で使われる仮想通貨は、ビットコインから匿名通貨（プライバシーコイン）に移行する」。仮想通貨分析企業サイファートレースのデイビッド・ジェバンズCEOがこのように警告している。...

国際的なマネーロンダリング対策を進める政府間組織FATF（金融活動作業部会）は、フェイスブックの仮想通貨リブラといったステーブルコインに対して深刻な懸念を表明した。...

SBIセキュリティ・ソリューションズとNECは16日、ブロックチェーン技術を活用した本人確認（KYC）、マネーロンダリング対策（AML）のソリューションを提供する新会社を設立した。今回の新会社を通じて、マネロン対策の政府間組織FATFの国際基準への金融機関の対応をサポートする考えだ。...

米国のムニューシン財務長官は、14日にCNBCに出演してフェイスブックのリブラ協会から離脱する企業が増えていることについて見解を述べた。...

米証券取引委員会（SEC）、商品先物取引委員会（CFTC）、そして金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）の3つの規制機関が11日、仮想通貨のマネーロンダリング対策について共同声明を発表した。...

香港の証券先物委員会（SFC）は4日、仮想通貨の投資ファンドの規制を公表した。...

大手仮想通貨取引所バイナンスは、仮想通貨解析スタートアップのコインファームと連携して、マネーロンダリング対策（AML）を改善する。10月3日にプレスリリースで発表した。...

米政府は9月29日、出資金詐欺として悪名高いワンコインを通じた約4億ドル（約433億円）の洗浄に関与したとされるマーク・スコット容疑者の裁判をめぐり、アイルランド銀行（BOI）の高官ら4人に同国から有線テレビ経由で証言を求める文書を裁判所に提出した。...

仮想通貨ビットコイン（BTC）用ウォレット「Zap（ザップ）」を展開しているザップ・ソリューションズの創設者ジャック・マラーズ氏は9月19日、ライトニングネットワーク（LN）を利用し、法定通貨によるBTC購入からBTC少額決済までを数秒間で行えるサービス「オリンポス（Olympus）」（ベータ版）を発表した。「fiat...

The US Treasury announces sanctions against three North Korean state-sponsored hacker groups responsible for cyber attacks...