AML

米財務省の幹部が仮想通貨は、マネーロンダリング（資金洗浄）とテロ資金供与対策のため、最高水準の規制に遵守しなければならないと発言した。ロイター通信が報じた。米財務省の仮想通貨に対する厳しいし姿勢が改めて浮き彫りとなった。...

仮想通貨取引所プライムXBTは、マネーロンダリング対策などセキュリティ強化を目的とし、ビットコインマイニング企業ビットフューリーと提携した。9月9日にプレスリリースを発表した。...

ウィンクルボス兄弟が運営する仮想通貨取引所ジェミニは、モルガンスタンレー出身のノア・パールマン氏をCCO（最高コンプライアンス責任者）として起用したと発表した。パールマン氏は13年間にわたりモルガンスタンレーで勤務。金融犯罪部門のグローバルヘッドや特別調査部門の責任者を務めた実績を持つ。...

国連薬物犯罪事務所（UNODC）のサイバー犯罪プログラム局のニール・ウォルズ局長は、仮想通貨の存在が、サイバー犯罪やマネーロンダリング（資金洗浄）、テロ資金調達などの対策を著しく困難にしていると警告した。...

英イングランド銀行総裁マーク・カーニー氏が、フェイスブックのリブラのようなデジタル通貨が世界の準備通貨としての米ドルに取って代わるべきという提案をした。ブルームバーグが24日に報じた。...

シンガポールの仮想通貨・ブロックチェーンの業界団体である「仮想通貨企業・スタートアップ協会（ACCESS）」はこのほど、仮想通貨企業のアンチマネーロダンリグ（AML）やテロ資金供与対策（CFT）に関する実施規則​​を公開した。...

タイの規制当局は、仮想通貨を使った不正行為を回避する目的でマネーロンダリング規制を改正する。...

金融犯罪防止用ブロックチェーン監視サービスを展開するエリプティック（Elliptic）は8月2日、グーグル傘下のデータサイエンティスト向け機械学習プラットフォーム「カグル（Kaggle）」で扱える、「エリプティック・データセット」を発表した。これにより、AML（アンチマネーロンダリング）など不正な仮想通貨取引を予測・検...

米証券取引委員会（SEC）は、仮想通貨ゲーム会社ポケット・オブ・クォーターズ（PoQ）に対し、ゲーム用トークンは証券に該当しないとの判断をし、SECに登録することなしに同トークンを発行できるとした。SECが7月25日に発表した。...

ドイツで来年、アンチマネーロンダリングの新たな規制が発行する。規制によって、仮想通貨関連企業はドイツ連邦金融監督庁（BaFin）発行のライセンスを取得する必要がある。コインテレグラフ・ドイツ版が24日に報じた。...